{"id":4091,"date":"2022-03-22T15:06:12","date_gmt":"2022-03-22T18:06:12","guid":{"rendered":"https:\/\/miradouronoticias.com\/site\/?p=4091"},"modified":"2022-03-22T15:09:51","modified_gmt":"2022-03-22T18:09:51","slug":"policia-federal-combate-lavagem-de-dinheiro-na-venda-de-titulos-de-capitalizacao-em-minas-gerais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/miradouronoticias.com\/site\/2022\/03\/22\/policia-federal-combate-lavagem-de-dinheiro-na-venda-de-titulos-de-capitalizacao-em-minas-gerais\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Federal combate lavagem de dinheiro na venda de t\u00edtulos de capitaliza\u00e7\u00e3o em Minas Gerais"},"content":{"rendered":"

Grupo criminoso teria lavado cerca de R$ 12 milh\u00f5e<\/h2>\n
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Varginha\/MG \u2013<\/p>\n

A Policia Federal deflagrou nesta ter\u00e7a-feira, 22\/3, a Opera\u00e7\u00e3o VENER\u00c1LIA, para combater lavagem de dinheiro decorrente do com\u00e9rcio de t\u00edtulos de capitaliza\u00e7\u00e3o, na modalidade popular, entre os anos de 2011 e 2016, vendidos em dezenas de cidades mineiras.<\/p>\n

Est\u00e3o sendo cumpridas 27 ordens judiciais, todas expedidas pela 11\u00aa Vara Federal de Belo Horizonte, sendo 9 medidas cautelares judiciais espec\u00edficas e 18 mandados de busca e apreens\u00e3o em desfavor de pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas, nas cidades mineiras de Belo Horizonte (2) e Varginha (1), al\u00e9m de Porto Alegre\/RS (2), Chapec\u00f3\/SC (1), Blumenau\/SC (1), S\u00e3o Paulo\/SP (1), Cajamar\/SP (2), Tanabi\/SP (1), Presidente Prudente\/SP (1), Mat\u00e3o\/SP (1), Caruaru\/PE (3), Garanhuns\/PE (1) e Cachoeirinha\/PE (1).<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es identificaram que o grupo criminoso que manejava o esquema tinha bases operacionais em mais de um estado da federa\u00e7\u00e3o e teria lavado cerca de R$ 12 milh\u00f5es. Tr\u00eas frentes foram apuradas: a lavagem de valores obtidos com a venda das cartelas, por meio de omiss\u00e3o da real quantidade efetivamente comercializada; a poss\u00edvel fraude nos sorteios das cartelas numeradas; e o suposto desvio do quinh\u00e3o que deveria, por for\u00e7a de lei, ser creditado \u00e0 entidade beneficente ou de utilidade p\u00fablica. As investiga\u00e7\u00f5es t\u00eam como alvos empres\u00e1rios e ganhadores de pr\u00eamios de 2015 e 2016, alguns deles da ordem de R$ 300 mil.<\/p>\n

Os investigados responder\u00e3o por crimes de lavagem de bens e valores, associa\u00e7\u00e3o criminosa, estelionato, falsidade ideol\u00f3gica e uso de documento falso, cujas penas, somadas, podem chegar a 22 anos de pris\u00e3o.<\/p>\n

O nome da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 uma alus\u00e3o ao festival dedicado \u00e0 deusa V\u00eanus, que ocorria no dia 1\u00ba de abril de cada ano (no calend\u00e1rio gregoriano, dia da mentira), em face \u00e0 fraude nos sorteios, tamb\u00e9m objeto da investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Haver\u00e1 entrevista coletiva na sede da Delegacia de Pol\u00edcia Federal em Varginha (Av. Princesa do Sul, n\u00ba 1600, bairro Rezende) \u00e0s 10h45.<\/p>\n

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Comunica\u00e7\u00e3o Social da Pol\u00edcia Federal em Varginha\/MG<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Fonte: PF<\/strong><\/em><\/p>\n

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By: miradouronot\u00edcias.com.br<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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